взаимоотношения с органами внутре нних дел

[dominick]

Уважаемые господа!

 

"ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ВСЕХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ”
(авторский с/е/м/и/н/а/р)

 

15 октября   2004 года в г. Киеве

   
Вопросы курса:
1. Порядок проведения проверок контролирующими органами
• Общая классификация правоохранительных и контролирующих органов. Правовые основания для проведения проверок. Виды проверок и их периодичность. Правоустанавливающий документ на проверку. Журнал регистрации проверок, протокол официального визита. Алгоритмы поведения руководителей и персонала в процессе проведения проверок контролирующими органами.
• Коммерческая тайна, банковская тайна, конфиденциальная информация: порядок разглашения и предоставления в ходе проведения проверок.
• Ответственность за взаимоотношения с контролирующими органами. Коллизии в применении Указа Президента «О некоторых мерах по дерегуляции предпринимательской деятельности» и Хозяйственного кодекса Украины.
2. Взаимоотношения с налоговыми и контролирующими органами
• Процедура изъятия и возвращения документации  представителями налоговых органов.
• Комментарий к Закону Украины «О предотвращении и противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем» и Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынка финансовых услуг».
• Степень ответственности руководителей предприятия согласно Закону Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»
• Комментарии к Закону Украины «О порядке погашения ответственности плательщиков налогов перед бюджетными и государственными целевыми фондами».
• Вопросы применения положений Закона Украины «О банках и банковской деятельности» в контексте борьбы с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
• Основания уголовной ответственности за уклонение от уплаты налогов и мошенничество с финансовыми ресурсами. Комментарии к Указу Президента Украины от 09.02.04 «О системе мер по устранению причин и условий, способствующим преступным проявлениям и коррупции»
3. Взаимоотношения с органами внутренних дел
• Административная, оперативно-розыскная  и уголовно–процессуальная юрисдикция правоохранительных органов: сравнительная характеристика.
• Комментарий к Закону Украины «Об оперативно-розыскной деятельности»: подводные камни для предпринимателей.
• Конфликтные ситуации в оперативно-розыскной деятельности и пути их разрешения.
• Порядок проведения обыска, изъятия документов и досмотра. Общая характеристика процессуальных действий.
• Правовые основания возбуждения и прекращения уголовных дел.
• Права руководителей и сотрудников предприятий во взаимоотношениях с представителями органов внутренних дел и иными правоохранительными органами.
4. Положения нового Хозяйственного кодекса Украины  в контексте деятельности контролирующих органов.
•  Сравнительная характеристика Хозяйственного и Гражданского кодексов Украины относительно полномочий контролирующих органов. Общие положения.
•  Возможные коллизии в применение аналогичных норм Гражданского и Хозяйственного кодексов.
•  Основания признания договоров недействительными согласно новому Хозяйственному кодексу: полномочия налоговых и контролирующих органов.
•  Штрафные и оперативно-хозяйственные санкции согласно новому Хозяйственному кодексу. Степень полномочий контролирующих органов.
•  Особенности и порядок применения административно-хозяйственных санкций согласно новому Хозяйственному кодексу.
5. Судебные органы как способ защиты от противоправных действий правоохранительных, контролирующих и иных государственных органов.
• Порядок обращения в суди сроки исковой давности согласно положениям нового Гражданского кодекса.
• Как обжаловать противоправные действий ответственных лиц правоохранительных и контролирующих органов.
• Возмещение материального и морального вреда, причиненного незаконными действиями правоохранительных и иных контролирующих органов. Закон Украины «О порядке возмещения вреда причиненного незаконными действиями органов дознания, досудебного следствия, прокуратуры и суда».
• Европейский суд по правам человека – средство защиты права собственности. Комментарии к протоколу о праве собственности Конвенции по правам человека.
6. Ответы на индивидуальные вопросы участников

Участники обеспечиваются нормативными документами по тематике практикума.

 

 Заявки по телефону: 
(044) 269.59.44; (050) 961.23.08; (067) 500.85.84

С уважением Международная консалтинговая компания